Blog del Abogado Penalista

Imagen ilustrativa Una citación a declaración indagatoria es uno de los momentos centrales de una causa penal. No es una audiencia para “explicar rápido lo ocurrido” ni un trámite que deba afrontarse sin estudiar el expediente. Cuando una persona es llamada a indagatoria, el Estado ya le atribuye un hecho y existe un cuadro de sospecha que debe ser conocido antes de decidir cualquier estrategia. En CABA hay que identificar primero el fuero En la Ciudad conviven la justicia nacional, la federal y la justicia penal de la Ciudad. La expresión “indagatoria” aparece tradicionalmente asociada al procedimiento penal nacional y federal, mientras que otros regímenes pueden utilizar mecanismos procesales diferentes para formalizar una imputación. Por eso, antes de analizar la citación, hay que saber qué tribunal o fiscalía interviene y qué código procesal rige. Qué debería conocer la defensa antes de la audiencia El mínimo es identificar: 1. El hecho atribuido. 2. Fecha y lugar. 3. Calificación ...

Imagen ilustrativa Recibir una citación de una fiscalía genera una pregunta inmediata: ¿por qué me llaman? En materia penal, esa respuesta no es un detalle. La posición de una persona como testigo, víctima, denunciante o imputado determina qué derechos tiene, qué obligaciones asume y qué riesgos existen al declarar. No todas las fiscalías de CABA pertenecen al mismo fuero En la Ciudad funcionan organismos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, fiscalías nacionales y dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, además de fiscalías federales. Por eso no alcanza con decir “me llamó una fiscalía de Capital”. Hay que identificar el organismo exacto, la causa y la jurisdicción. Qué mirar en la citación Revisá: 1. Nombre de la fiscalía o tribunal. 2. Número de causa o legajo. 3. Carátula, si figura. 4. Fecha y hora. 5. Carácter en el que se te convoca. 6. Si se menciona alguna norma o apercibimiento. 7. Datos oficiales de contacto. Si la citación llegó por correo, WhatsApp o ...

Imagen ilustrativa En una estafa por transferencia bancaria, las primeras horas importan. El dinero puede pasar por varias cuentas en poco tiempo, ser retirado, convertido o enviado a nuevas billeteras. Por eso la respuesta inicial debe combinar dos objetivos: intentar frenar el movimiento económico y preservar la prueba que después permita reconstruir la maniobra. Primeros 30 minutos: qué hacer Contactá inmediatamente al banco o billetera desde sus canales oficiales y reportá la operación como fraudulenta o desconocida. Pedí número de reclamo y guardá la constancia. Si la maniobra todavía está en curso, cambiá las credenciales comprometidas desde un dispositivo seguro y activá medidas adicionales de seguridad. Descargá o capturá los comprobantes completos. El dato importante no es sólo el monto: fecha, hora, cuenta de origen, cuenta de destino, CBU, CVU, alias, entidad receptora y cualquier referencia de operación pueden ser relevantes. No sigas instrucciones de quien te está engañand...

Imagen ilustrativa Si necesitás hacer una denuncia penal en Microcentro, lo más importante no es encontrar “la oficina perfecta”, sino llegar con los hechos bien ordenados y usar un canal oficial. En la Ciudad de Buenos Aires, la denuncia puede ser recibida por distintos organismos y luego derivada al área que resulte competente. Un punto presencial del MPF CABA en Microcentro El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informa un punto de atención en Suipacha 150, piso 1, dentro de su esquema de atención presencial. Los horarios pueden modificarse, por lo que conviene verificarlos en la página oficial antes de concurrir. Información oficial: https://www.mpfciudad.gob.ar/denuncias/denuncia-presencial Además, el MPF CABA dispone de canales online, telefónicos y por correo electrónico. Qué conviene llevar Documento de identidad. Una cronología breve de lo ocurrido. Datos de personas involucradas. Números de teléfono. Direcciones de correo. Perfiles de redes sociales. Documentación. Comprob...

Imagen ilustrativa Hacer una denuncia penal no consiste solamente en contar lo ocurrido. Una denuncia útil tiene que permitir que quien la recibe comprenda qué pasó, cuándo, dónde, quiénes intervinieron y qué medidas pueden adoptarse antes de que la prueba desaparezca. En la Ciudad de Buenos Aires, además, conviven distintas jurisdicciones penales. Por eso el primer criterio práctico es no confundir el lugar donde se presenta la denuncia con la autoridad que finalmente tendrá competencia para investigar. Dónde se puede denunciar en CABA El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informa actualmente canales de denuncia en línea, por teléfono, por correo electrónico y de manera presencial. También se pueden realizar denuncias en comisarías de la Policía de la Ciudad. En una emergencia o cuando el hecho está ocurriendo en ese momento, la prioridad es pedir asistencia inmediata y no esperar a preparar una presentación extensa. La denuncia puede ser recibida y luego derivada al órgano que re...

Imagen ilustrativa Las estafas con billeteras virtuales pueden combinar ingeniería social, robo de credenciales, suplantación de identidad, enlaces falsos, acceso remoto al teléfono y transferencias sucesivas. Cuando la víctima descubre el fraude, la prioridad es actuar rápido sin destruir la evidencia digital. Primer paso: bloquear el daño Ingresá a la aplicación desde un dispositivo seguro o utilizá el canal oficial de la plataforma. Cambiá credenciales comprometidas, cerrá sesiones desconocidas y activá doble factor si no estaba configurado. Si existe una operación no reconocida, reportala inmediatamente y guardá el número de reclamo. No uses enlaces recibidos por mensaje para “recuperar la cuenta”. Segundo paso: guardar la trazabilidad Cada operación debería quedar documentada con: Fecha y hora. Monto. Cuenta de origen. Cuenta de destino. CVU o CBU. Alias. Nombre que figure como titular. Número o identificación de operación. Comprobante completo. Entidad receptora. Si hubo varias t...

Probation: qué dice el Código Penal y cuándo conviene pedirla La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, permite cerrar un proceso penal sin llegar a una sentencia. Está regulada en los artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater del Código Penal, y el artículo 76 remite además a las leyes procesales de cada jurisdicción, de modo que el trámite no es idéntico en la justicia nacional, en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia. No es un beneficio que se acepta en automático: es una decisión estratégica que depende del expediente. En qué casos procede El artículo 76 bis la prevé para el imputado de un delito de acción pública cuya pena máxima de prisión no supere los tres años, y también para el concurso de delitos cuando el máximo aplicable no exceda ese tope. El cuarto párrafo del mismo artículo agrega un supuesto distinto: cuando las circunstancias del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena, en los términos del artículo 26, y el fisc...

Imagen ilustrativa A veces una persona recibe una transferencia y después descubre que el dinero provenía de un fraude cometido contra un tercero. La situación debe analizarse con cuidado porque recibir fondos no equivale automáticamente a haber participado en la estafa. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Identificá por qué esperabas recibir ese dinero y qué relación tenías con quien ordenó o pidió la transferencia. 2. Conservá todas las conversaciones previas y posteriores a la operación. 3. Registrá qué hiciste con los fondos y si hubo instrucciones para reenviarlos, retirarlos o convertirlos. 4. Revisá si obtuviste alguna comisión o beneficio y cuál era la explicación dada para ese pago. Qué conviene evitar No devuelvas ni transfieras fondos por indicación informal de desconocidos sin verificar la situación. Podrías dificultar la trazabilidad. El análisis penal requiere distinguir conocimiento, intención y actos concretos. La reconstrucción documental de la operación es...

Que el dinero proveniente de una estafa haya pasado por una cuenta bancaria a tu nombre no demuestra, por sí solo, tu grado de participación ni tu culpabilidad penal. Sin embargo, en el marco de una investigación por fraude o ciberdelito, ser el titular de la cuenta receptora te coloca en la primera línea de sospecha. Revertir esa presunción exige una explicación sólida, respaldada por movimientos financieros, comunicaciones y circunstancias comprobables. La figura del receptor y la ruta del dinero En las causas por estafas informáticas, la primera impresión puede ser engañosa: el dinero robado a una víctima aparece acreditado en tu cuenta y eso parece cerrar la discusión probatoria para la fiscalía. Sin embargo, para que exista un delito penal, debe comprobarse el dolo (el conocimiento y la voluntad de participar en la maniobra). Todavía falta determinar en el expediente por qué llegó ese dinero, quién controlaba efectivamente la operación desde el homebanking, qué instrucciones prev...

Imagen ilustrativa Cuando una cuenta es tomada por un tercero y utilizada para pedir dinero, enviar mensajes o cometer fraudes, el problema es doble: recuperar el acceso y preservar evidencia para demostrar que esas acciones no fueron tuyas. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Cambiá contraseñas desde un dispositivo seguro y activá autenticación de dos factores. 2. Guardá avisos de inicio de sesión, correos de recuperación y notificaciones de cambios de clave. 3. Pedí a contactos que conserven mensajes recibidos desde la cuenta comprometida. 4. Si hubo operaciones económicas, registrá destinatarios, cuentas, horarios y comprobantes. Qué conviene evitar No borres correos de seguridad ni reinicies dispositivos antes de preservar información útil. La defensa frente a hechos cometidos desde una cuenta comprometida necesita demostrar el momento de la intrusión y separar tus acciones de las realizadas por el tercero. El problema no termina cuando recuperás la cuenta Después de un...

Imagen ilustrativa La publicación de datos personales puede facilitar amenazas, hostigamiento o suplantaciones. Si ocurre, conviene preservar evidencia antes de pedir que el contenido sea removido. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Guardá capturas completas donde se vea cuenta, fecha, texto y contexto de la publicación. 2. Copiá la URL exacta del contenido y del perfil que lo publicó. 3. Si recibís mensajes de terceros a partir de esa publicación, conservalos porque pueden demostrar su impacto. 4. Registrá reportes realizados a la plataforma y cualquier respuesta recibida. Qué conviene evitar No contestes desde cuentas falsas ni intentes intimidar a quien publicó el contenido. Eso puede crear un conflicto paralelo. Primero preservá la evidencia; después evaluá denuncia, medidas de protección y pedidos de baja según el caso. Por qué conviene preservar antes de pedir la baja Cuando publican domicilio, teléfono, documentos, fotografías o datos familiares con intención de hos...

Imagen ilustrativa Las denuncias por hostigamiento digital suelen construirse con capturas de mensajes, perfiles, llamadas y contactos repetidos. Para analizarlas hay que verificar autoría, frecuencia, contenido y contexto. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Conservá tus cuentas y dispositivos sin borrar conversaciones relevantes. 2. Revisá si las capturas atribuidas a vos corresponden realmente a tus cuentas y si muestran la conversación completa. 3. Identificá fechas, bloqueos, cambios de usuario y eventuales cuentas falsas. 4. Si existe una medida de restricción vigente, comprobá exactamente desde cuándo y qué medios de contacto prohíbe. Qué conviene evitar No abras nuevas cuentas para contactar a la otra persona ni respondas públicamente a la denuncia. En prueba digital, la identidad del emisor y la integridad de la conversación son tan importantes como el contenido visible en una captura. Qué significa realmente “hostigamiento digital” en una causa La etiqueta puede a...

Imagen ilustrativa Una imputación por incumplir una restricción suele apoyarse en mensajes, registros de llamadas, cámaras, geolocalización, testigos o encuentros presenciales. La defensa debe revisar primero qué conducta concreta se atribuye. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Obtené copia de la medida original y verificá cuándo y cómo fuiste notificado. 2. Identificá fecha, lugar y modalidad del supuesto incumplimiento. 3. Preservá registros propios que permitan ubicarte o demostrar cómo ocurrió el contacto. 4. Analizá si hubo contacto directo, accidental, indirecto o provocado por circunstancias inevitables, sin perder de vista el texto exacto de la orden. Qué conviene evitar No intentes justificarte contactando a la persona protegida. Ese nuevo contacto puede transformarse en otro hecho investigado. La defensa depende de comparar la conducta atribuida con el alcance concreto de la resolución y con la prueba disponible. La primera pregunta es qué decía exactamente la me...

Imagen ilustrativa Prohibición de acercamiento o de contacto: qué hacer si te la notificaron Una prohibición de acercamiento o de contacto debe cumplirse estrictamente mientras esté vigente. Aunque la consideres injusta, exagerada o basada en hechos falsos, incumplirla puede generar nuevas consecuencias y empeorar tu situación procesal. Discutir su fundamento y obedecerla son cuestiones distintas: lo primero se hace en el expediente, lo segundo es obligatorio desde la notificación. Mientras la medida esté vigente, hay que cumplirla La orden no se vuelve optativa porque una de las partes la considere infundada. Si fue dictada y notificada, rige hasta que el juzgado la modifique, la levante o venza el plazo fijado. Estas medidas suelen dictarse con carácter urgente y, muchas veces, sin escuchar antes a la persona a quien se le imponen. Eso no las invalida ni autoriza a desconocerlas: el momento de dar tu versión llega después, por la vía procesal que corresponda. Qué conviene revisar des...

Imagen ilustrativa En la práctica se usan palabras como demora, traslado o averiguación, pero lo decisivo es si la persona puede retirarse libremente. Si no puede hacerlo, existe una restricción de libertad que debe tener fundamento legal y control. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Preguntá expresamente por qué motivo no podés retirarte y qué autoridad dispuso la medida. 2. Pedí comunicarte con una persona de confianza y con un abogado. 3. Anotá, apenas puedas, horario de inicio, dependencia, funcionarios intervinientes y cualquier traslado. 4. Si te informan que existe una causa penal, evitá declarar sobre los hechos sin asesoramiento. Qué conviene evitar No firmes documentos que no comprendés ni aceptes que una explicación informal reemplace la información sobre el motivo de la restricción. La legalidad de una privación de libertad se analiza por sus hechos concretos, no por el nombre que se le haya dado. El nombre que se use no define la situación En una dependencia p...

Imagen ilustrativa Cuando detienen a un familiar, las primeras horas suelen estar llenas de información incompleta. Para poder actuar, conviene reemplazar rumores por datos verificables. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Pedí nombre de la dependencia donde está alojado, autoridad judicial interviniente y número de causa si ya existe. 2. Confirmá motivo de la detención y si fue en cumplimiento de una orden o en una situación de flagrancia. 3. Anotá hora aproximada de la detención y cualquier traslado posterior. 4. Contactá a un abogado para que pueda verificar la causa y las próximas audiencias o declaraciones. Qué conviene evitar No lleves explicaciones, documentos o versiones para que el detenido las firme sin saber qué acto procesal se está realizando. El objetivo inicial es localizar a la persona, identificar la causa y asegurar que tenga defensa antes de cualquier declaración relevante. Las primeras horas: información antes que rumores Cuando detienen a un familiar, l...

Secuestro de celular en una causa penal: qué pueden revisar y cómo controlarlo Un celular contiene mucho más que mensajes: historial de navegación, fotos, ubicaciones, correos, aplicaciones bancarias, datos de salud e información de terceros que nada tienen que ver con la causa. Por eso el análisis de un teléfono debe guardar relación con el objeto de la investigación, y su alcance puede y debe ser controlado por la defensa. Secuestrar el aparato y examinar su contenido no son lo mismo El secuestro es la medida por la cual el teléfono queda a disposición del juzgado o de la fiscalía. La extracción y el análisis de los datos son un paso distinto, que afecta de manera mucho más intensa la intimidad y el secreto de las comunicaciones, protegidos por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. De ahí que no baste con que el aparato haya sido secuestrado para que cualquier dato que contenga pueda ser revisado. La orden que dispone el examen debe estar fundada y tener un alcance deter...