Blog del Abogado Penalista

Ser citado a una investigación no define automáticamente el lugar que se ocupa en ella. La calidad procesal determina qué derechos, deberes y límites rigen durante la declaración. Imagen ilustrativa: Snodgrass-Law-Office-Building-tn1.jpg . Autor: Brian Stansberry · license in source page · Wikimedia Commons. La calidad procesal no es una formalidad El testigo, en términos generales, aporta información que conoce y puede estar sujeto al deber de comparecer y responder con verdad, con las excepciones y resguardos previstos por la ley. La persona imputada, en cambio, enfrenta una atribución penal y tiene derecho a conocerla con suficiente claridad, contar con defensa y decidir si declara. No tiene la obligación de colaborar con su propia acusación. La frontera puede volverse problemática cuando una persona es convocada primero como testigo y, durante la entrevista, las preguntas empiezan a orientarse hacia su propia conducta. La autoridad no debería usar una etiqueta formal para eludir la...

Una citación no dice por sí sola que alguien esté acusado. Antes de presentarse, conviene identificar quién la emitió, qué actuación se fijó y en qué carácter se requiere la presencia. Imagen ilustrativa: Lawyer Office (8552235003).jpg . Autor: Holley And Chris Melton · CC BY 2.0 · Licencia . La primera pregunta no es qué decir Una citación puede provenir de una fiscalía, un juzgado, un tribunal o una fuerza que actúa por orden de una autoridad. El documento debería permitir identificar el organismo, el expediente, la fecha, el lugar o modalidad de comparecencia y el motivo de la convocatoria. También es importante leer si indica expresamente que la persona debe concurrir como testigo, denunciante, imputado u otra calidad procesal. No conviene deducir el carácter por el tono del llamado, por lo que dijo un empleado ni por la relación de la persona con los hechos. Una convocatoria informal puede estar vinculada a una investigación que todavía no fue comunicada con claridad. Si el papel ...

Imagen ilustrativa La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, conocida como FISEC, fue creada para concentrar determinados casos de fraude cometidos mediante tarjetas, sistemas informáticos, cuentas bancarias y plataformas digitales. Entender su función ayuda a presentar una denuncia mejor organizada y a distinguir el plano penal del reclamo económico contra una entidad. Qué tipo de hechos menciona oficialmente la FISEC La información institucional del MPF CABA incluye, entre otros, supuestos como: Uso no autorizado de datos de tarjetas. Operaciones realizadas con tarjetas obtenidas o utilizadas fraudulentamente. Transferencias no autorizadas. Débitos o consumos desconocidos. Fraudes mediante manipulación informática. Operaciones con billeteras virtuales o plataformas de pago sin autorización del titular. Engaños destinados a obtener datos para operar sobre cuentas. La competencia concreta siempre debe analizarse según el hecho, el lugar y las...

Cuando detienen a un familiar en la Ciudad de Buenos Aires, las primeras horas suelen estar llenas de confusión y mensajes contradictorios: “está en una comisaría”, “lo van a trasladar a una alcaidía”, “mañana declara” o “todavía no tiene causa asignada”. En ese momento de angustia, la prioridad absoluta es reemplazar los rumores por datos oficiales y actuar con estrategia. Las primeras 24 horas: Cómo ubicar a la persona y conocer la causa Primer objetivo: Confirmar dónde está Es vital identificar la dependencia policial, alcaidía o lugar de alojamiento. En la Ciudad de Buenos Aires pueden intervenir la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, Gendarmería o PSA, dependiendo del fuero y del tipo de investigación. Averiguá el nombre completo con el que fue registrado, consultá el horario exacto de la detención y la fuerza que intervino, y preguntá si está previsto un traslado inminente, lo cual suele ocurrir desde las comisarías vecinales hacia las alcaidías. Si la comisaría niega tene...

Imagen ilustrativa Un allanamiento es una de las medidas más invasivas de una investigación penal. Suele ejecutarse con rapidez y en un contexto de tensión. En ese momento la prioridad no es discutir toda la causa en la puerta, sino controlar qué orden existe, qué alcance tiene, cómo se ejecuta y qué elementos se secuestran. Primero: identificar la orden Pedí ver la orden y verificá el domicilio, autoridad que la dispuso, fecha, finalidad y cualquier indicación sobre objetos, personas o ambientes. No todas las órdenes tienen el mismo alcance. Si existen dudas sobre su legalidad, la discusión se plantea por las vías procesales correspondientes. Resistir físicamente el procedimiento no es una estrategia defensiva. Quiénes intervienen Anotá qué fuerza participa, quién dirige la diligencia y quiénes están presentes. En CABA pueden intervenir distintas fuerzas según el fuero y la investigación. El dato importante es poder reconstruir después quién hizo qué. Si el abogado puede llegar durant...

Imagen ilustrativa Una citación a declaración indagatoria es uno de los momentos centrales de una causa penal. No es una audiencia para “explicar rápido lo ocurrido” ni un trámite que deba afrontarse sin estudiar el expediente. Cuando una persona es llamada a indagatoria, el Estado ya le atribuye un hecho y existe un cuadro de sospecha que debe ser conocido antes de decidir cualquier estrategia. En CABA hay que identificar primero el fuero En la Ciudad conviven la justicia nacional, la federal y la justicia penal de la Ciudad. La expresión “indagatoria” aparece tradicionalmente asociada al procedimiento penal nacional y federal, mientras que otros regímenes pueden utilizar mecanismos procesales diferentes para formalizar una imputación. Por eso, antes de analizar la citación, hay que saber qué tribunal o fiscalía interviene y qué código procesal rige. Qué debería conocer la defensa antes de la audiencia El mínimo es identificar: 1. El hecho atribuido. 2. Fecha y lugar. 3. Calificación ...

Imagen ilustrativa Recibir una citación de una fiscalía genera una pregunta inmediata: ¿por qué me llaman? En materia penal, esa respuesta no es un detalle. La posición de una persona como testigo, víctima, denunciante o imputado determina qué derechos tiene, qué obligaciones asume y qué riesgos existen al declarar. No todas las fiscalías de CABA pertenecen al mismo fuero En la Ciudad funcionan organismos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, fiscalías nacionales y dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, además de fiscalías federales. Por eso no alcanza con decir “me llamó una fiscalía de Capital”. Hay que identificar el organismo exacto, la causa y la jurisdicción. Qué mirar en la citación Revisá: 1. Nombre de la fiscalía o tribunal. 2. Número de causa o legajo. 3. Carátula, si figura. 4. Fecha y hora. 5. Carácter en el que se te convoca. 6. Si se menciona alguna norma o apercibimiento. 7. Datos oficiales de contacto. Si la citación llegó por correo, WhatsApp o ...

Imagen ilustrativa En una estafa por transferencia bancaria, las primeras horas importan. El dinero puede pasar por varias cuentas en poco tiempo, ser retirado, convertido o enviado a nuevas billeteras. Por eso la respuesta inicial debe combinar dos objetivos: intentar frenar el movimiento económico y preservar la prueba que después permita reconstruir la maniobra. Primeros 30 minutos: qué hacer Contactá inmediatamente al banco o billetera desde sus canales oficiales y reportá la operación como fraudulenta o desconocida. Pedí número de reclamo y guardá la constancia. Si la maniobra todavía está en curso, cambiá las credenciales comprometidas desde un dispositivo seguro y activá medidas adicionales de seguridad. Descargá o capturá los comprobantes completos. El dato importante no es sólo el monto: fecha, hora, cuenta de origen, cuenta de destino, CBU, CVU, alias, entidad receptora y cualquier referencia de operación pueden ser relevantes. No sigas instrucciones de quien te está engañand...

Imagen ilustrativa Si necesitás hacer una denuncia penal en Microcentro, lo más importante no es encontrar “la oficina perfecta”, sino llegar con los hechos bien ordenados y usar un canal oficial. En la Ciudad de Buenos Aires, la denuncia puede ser recibida por distintos organismos y luego derivada al área que resulte competente. Un punto presencial del MPF CABA en Microcentro El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informa un punto de atención en Suipacha 150, piso 1, dentro de su esquema de atención presencial. Los horarios pueden modificarse, por lo que conviene verificarlos en la página oficial antes de concurrir. Información oficial: https://www.mpfciudad.gob.ar/denuncias/denuncia-presencial Además, el MPF CABA dispone de canales online, telefónicos y por correo electrónico. Qué conviene llevar Documento de identidad. Una cronología breve de lo ocurrido. Datos de personas involucradas. Números de teléfono. Direcciones de correo. Perfiles de redes sociales. Documentación. Comprob...

Imagen ilustrativa Hacer una denuncia penal no consiste solamente en contar lo ocurrido. Una denuncia útil tiene que permitir que quien la recibe comprenda qué pasó, cuándo, dónde, quiénes intervinieron y qué medidas pueden adoptarse antes de que la prueba desaparezca. En la Ciudad de Buenos Aires, además, conviven distintas jurisdicciones penales. Por eso el primer criterio práctico es no confundir el lugar donde se presenta la denuncia con la autoridad que finalmente tendrá competencia para investigar. Dónde se puede denunciar en CABA El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informa actualmente canales de denuncia en línea, por teléfono, por correo electrónico y de manera presencial. También se pueden realizar denuncias en comisarías de la Policía de la Ciudad. En una emergencia o cuando el hecho está ocurriendo en ese momento, la prioridad es pedir asistencia inmediata y no esperar a preparar una presentación extensa. La denuncia puede ser recibida y luego derivada al órgano que re...

Imagen ilustrativa Las estafas con billeteras virtuales pueden combinar ingeniería social, robo de credenciales, suplantación de identidad, enlaces falsos, acceso remoto al teléfono y transferencias sucesivas. Cuando la víctima descubre el fraude, la prioridad es actuar rápido sin destruir la evidencia digital. Primer paso: bloquear el daño Ingresá a la aplicación desde un dispositivo seguro o utilizá el canal oficial de la plataforma. Cambiá credenciales comprometidas, cerrá sesiones desconocidas y activá doble factor si no estaba configurado. Si existe una operación no reconocida, reportala inmediatamente y guardá el número de reclamo. No uses enlaces recibidos por mensaje para “recuperar la cuenta”. Segundo paso: guardar la trazabilidad Cada operación debería quedar documentada con: Fecha y hora. Monto. Cuenta de origen. Cuenta de destino. CVU o CBU. Alias. Nombre que figure como titular. Número o identificación de operación. Comprobante completo. Entidad receptora. Si hubo varias t...

Probation: qué dice el Código Penal y cuándo conviene pedirla La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, permite cerrar un proceso penal sin llegar a una sentencia. Está regulada en los artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater del Código Penal, y el artículo 76 remite además a las leyes procesales de cada jurisdicción, de modo que el trámite no es idéntico en la justicia nacional, en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia. No es un beneficio que se acepta en automático: es una decisión estratégica que depende del expediente. En qué casos procede El artículo 76 bis la prevé para el imputado de un delito de acción pública cuya pena máxima de prisión no supere los tres años, y también para el concurso de delitos cuando el máximo aplicable no exceda ese tope. El cuarto párrafo del mismo artículo agrega un supuesto distinto: cuando las circunstancias del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena, en los términos del artículo 26, y el fisc...

Imagen ilustrativa A veces una persona recibe una transferencia y después descubre que el dinero provenía de un fraude cometido contra un tercero. La situación debe analizarse con cuidado porque recibir fondos no equivale automáticamente a haber participado en la estafa. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Identificá por qué esperabas recibir ese dinero y qué relación tenías con quien ordenó o pidió la transferencia. 2. Conservá todas las conversaciones previas y posteriores a la operación. 3. Registrá qué hiciste con los fondos y si hubo instrucciones para reenviarlos, retirarlos o convertirlos. 4. Revisá si obtuviste alguna comisión o beneficio y cuál era la explicación dada para ese pago. Qué conviene evitar No devuelvas ni transfieras fondos por indicación informal de desconocidos sin verificar la situación. Podrías dificultar la trazabilidad. El análisis penal requiere distinguir conocimiento, intención y actos concretos. La reconstrucción documental de la operación es...

Imagen ilustrativa Que dinero de una estafa haya pasado por una cuenta a tu nombre no demuestra por sí solo qué sabías ni cuál fue tu participación. Pero exige una explicación respaldada por movimientos, comunicaciones y circunstancias concretas. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Descargá extractos completos del período relevante y no solamente el movimiento cuestionado. 2. Identificá quién te pidió recibir, transferir o retirar fondos y por qué motivo. 3. Conservá chats, correos, comprobantes y cualquier explicación previa sobre la operación. 4. Revisá si hubo retiros, transferencias posteriores, comisiones o beneficios y quién los dispuso. Qué conviene evitar No inventes una explicación para cubrir movimientos que todavía no entendés. Primero reconstruí la trazabilidad del dinero. La cuestión central suele ser qué conocimiento tenías sobre el origen y destino de los fondos y qué actos concretos realizaste. Cuando una cuenta propia aparece en el recorrido de una estafa E...

Imagen ilustrativa Cuando una cuenta es tomada por un tercero y utilizada para pedir dinero, enviar mensajes o cometer fraudes, el problema es doble: recuperar el acceso y preservar evidencia para demostrar que esas acciones no fueron tuyas. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Cambiá contraseñas desde un dispositivo seguro y activá autenticación de dos factores. 2. Guardá avisos de inicio de sesión, correos de recuperación y notificaciones de cambios de clave. 3. Pedí a contactos que conserven mensajes recibidos desde la cuenta comprometida. 4. Si hubo operaciones económicas, registrá destinatarios, cuentas, horarios y comprobantes. Qué conviene evitar No borres correos de seguridad ni reinicies dispositivos antes de preservar información útil. La defensa frente a hechos cometidos desde una cuenta comprometida necesita demostrar el momento de la intrusión y separar tus acciones de las realizadas por el tercero. El problema no termina cuando recuperás la cuenta Después de un...

Imagen ilustrativa La publicación de datos personales puede facilitar amenazas, hostigamiento o suplantaciones. Si ocurre, conviene preservar evidencia antes de pedir que el contenido sea removido. Qué conviene revisar desde el primer momento 1. Guardá capturas completas donde se vea cuenta, fecha, texto y contexto de la publicación. 2. Copiá la URL exacta del contenido y del perfil que lo publicó. 3. Si recibís mensajes de terceros a partir de esa publicación, conservalos porque pueden demostrar su impacto. 4. Registrá reportes realizados a la plataforma y cualquier respuesta recibida. Qué conviene evitar No contestes desde cuentas falsas ni intentes intimidar a quien publicó el contenido. Eso puede crear un conflicto paralelo. Primero preservá la evidencia; después evaluá denuncia, medidas de protección y pedidos de baja según el caso. Por qué conviene preservar antes de pedir la baja Cuando publican domicilio, teléfono, documentos, fotografías o datos familiares con intención de hos...